深深宝A:关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

浓浓地宝:就传唤第三届权成为搭档大会的通牒

纽带行为准则:000019、200019纽带省略:深宝A、B公报编号:2012-55

深圳深宝实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

就传唤第三届权成为搭档大会的通牒

公司和董事会保证人了安的真实满足。、真实和完整性,公报中缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的国家的或主要的滴。。

深圳深宝实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司于2012年9月27日在日、《中国1971纽带报》、《香港商报》及巨潮教训网()上登载了《就传唤2012年第三次权成为搭档大会的通牒》,公司第三届权成为搭档大会将于2传唤。

一、传唤大会基本情况

1。大会检阅人:董事会

2。大会日期和工夫

(1)现场大会工夫:2012年10月12日午后2时30分

(2)网状物开票工夫:经过深圳纽带市所事务处理零碎停止网状物开票的工夫为 2012 年 10 月 12 日午前 9:30~11:30,午后 13:00~15:00;经过深圳纽带市所互联网网络开票零碎开票的开端工夫(2012 年 10 月 11 日15:00)至开票完毕工夫(2012 年 10 月 12 日 15:00)间的任性工夫。

3条路。大会:成为搭档大会本届大会经过。公司将经过深圳纽带市所事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向每个成为搭档弥补网状物花样的开票平台,成为搭档可以经过是你这么说的嘛!建立行使提议。。特许权仅局部在现场选择。、一种网状物或静止开票方法,对恒等的提议反复投使投票表决,粉底最早无法律效力开票的成果。

4。截止过户日期期:2012年10月8日(周一)

5。聚会的

(1)凡于2012年10月8日午后市完毕后在中国1971纽带自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的公司成为搭档均有权以本通牒颁布的方法列席这次成为搭档大会及厕投使投票表决;不克不及亲自列席成为搭档大会现场大会的成为搭档可确认达标人家替换列席(被确认达标人不用为本公司成为搭档)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)该公司服务的证人募捐人。

6.现场大会获名次:深圳福田区竹竿林四路紫竹七道 26 号训练科学技术大厦 23 层公司大会室。

二、大会考虑

(一)大会考虑的有效和达到结尾的性

这次大会由董事会检阅。,考虑董事会请教的事项,大会顺序与满足有效。

(二)考虑大会的求婚

1。经过反复运用分得的财产资产权弥补流动资产

2.《浙江深鲍尔公司分支形成的一家持股公司计划去浙江。灰发茶业使产生兴趣有限公司很好的东西茶叶关涉关系市》;

三.被提名八号名董事报考者的法案

粉底公司条例、公司条例的使担忧规定,由董事会被提名,积聚开票制,投票表决公司八号届董事会董事

(1)陈少群修理当选为董事会董事的八号

(2)投票表决郑宇曦修理为公司八号届董事会董事。

(3)投票表决黄宇修理为公司八号届董事会董事

(4)投票表决颜泽松修理为公司八号届董事会董事

(5)投票表决窦强修理为COM八号委员会董事

(6)林艳峰修理对C八号董事会董事投票表决

(7)吴树娉修理为孤独董事投票表决的八号头公猪

(8)范志青修理作为八号条孤独董事的投票表决

(9)徐壮成修理作为八号孤独董事投票表决

4。被提名董事会八号届大会报考者的求婚。

粉底公司条例、公司条例的使担忧规定,中西部及东部各州的县议会被提名,积聚开票制,投票表决公司八号中西部及东部各州的县议会

(1)投票表决林红女儿为八号届监事的监视

(2)罗龙欣修理当选为SUP八号板掌管

是你这么说的嘛! 2 位监事报考者由公司 2012 年第三次权成为搭档大会投票表决经过后正式到职,与公司一名劳动者监事结合公司八号届中西部及东部各州的县议会。

该法案于恒等的天在纽带时报上颁布发表。、《中国1971纽带报》、香港日报和教训网状物公司颁布发表中间定位的大批闯入。

(三)使担忧注意事项

粉底公司条例,账目3、求婚 4 积聚开票制,并如以下顺序停止

1.列席大会的全部成为搭档均拿与这次成为搭档大会拟投票表决董事或成为搭档代表监事所在地数相当的提议,全部成为搭档拿的提议总额计算表现为: 成为搭档拿的提议总额=成为搭档持股总额×拟投票表决董事或监事所在地数。

2。成为搭档在投使投票表决时拿饱的自主权。,将一切开票权集合在报考者没有人是能够的。,它也可以分发放分别的报考者。,将其一切开票权开票投使投票表决是能够的。,它的少量的开票权也可用于开票。。

三、现场大会自动记录器

1。浇铸加入

(1)个人的成为搭档亲自列席大会。,我将出示一张恒等证或静止无法律效力证件或使发誓。、一份以为卡;列席大会的付托代理人。,我必不可少的事物出示我的无法律效力恒等证。、成为搭档确认达标付托书(详见。

(2)法定代理人由法定代理人或法定代理人列席。。破产公断人列席了现场大会。,我必不可少的事物出示恒等证。、代理人法定代理人资历的无法律效力使发誓;代理人,代理人我必不可少的事物出示恒等证。、法定代理人法定代理人流出的写成文字的确认达标书。。

注:成为搭档和成为搭档列席现场大会申请书。

2。大会加入工夫

午前9点30分,2012年10月11日午前11:30,午后 2:00—5:00 和 2012 年10 月 12 日午前 9:30—11:30,午后2点半到午后2点30分。

三.加入获名次

深圳福田区竹竿林四路紫竹七道 26 号训练科学技术大厦 23 层董事会重要官职 。

邮递区号:518040

4。外资成为搭档可以用证书或肖像画法自动记录器顺序,证书、肖像画法应在自动记录器之日服现役的公司。。

四、厕网状物开票的详细操作追逐

在这次成为搭档大会上,成为搭档可以开票经过深圳纽带市所里事务处理零碎,清晰地说明列举如下

(1)经过深圳一份事务处理零碎停止投使投票表决的顺序

1。开票行为准则和开票缩写

开票行为准则:360019开票:开票省略为深。

2。开票工夫

经过深圳纽带市所零碎停止网状物开票的工夫为 2012 年 10 月 12日 9:30~11:30,13:00~15:00。

三.详细投使投票表决顺序

(1)很好的东西揭发是买进。。

(2)填写成为搭档大会下的序号。100元代表普通求婚。,元代表法案1,元代表法案2,诸如此类。每张汇票应按呼应价钱申报。。成为搭档对普通法案的投使投票表决,除累计外,对一切票据均表现势均力敌的异议。。成为搭档开票投使投票表决普通求婚后,对账目3、账目4 submotion仍需开票投使投票表决。

表1成为搭档大大会案对应付托价钱

求婚序号                          求婚名声                      付托价钱

总求婚        除积聚开票求婚外的一切求婚                         100

求婚 1    就再次运用分得的财产弃置不顾募集资产权弥补流动资产的求婚     

浙江深鲍尔公司分支形成的一家持股公司计划去浙江。

求婚 2                                                           

灰发茶业使产生兴趣有限公司很好的东西茶叶关涉关系市

账目3    就被提名公司八号届董事会董事报考者的求婚               

投票表决陈少群修理为公司八号届董事会董事                   

投票表决郑煜曦修理为公司八号届董事会董事                   

投票表决黄宇修理为公司八号届董事会董事                     

投票表决颜泽松修理为公司八号届董事会董事                   

投票表决窦强修理为公司八号届董事会董事                     

投票表决林延峰修理为公司八号届董事会董事                   

投票表决吴叔平修理为公司八号届董事会孤独董事               

投票表决范值清修理为公司八号届董事会孤独董事               

投票表决徐壮城修理为公司八号届董事会孤独董事               

求婚 4    就被提名公司八号届中西部及东部各州的县议会监事报考者的求婚               

投票表决林红女儿为公司八号届中西部及东部各州的县议会监事                     

投票表决罗龙新修理为公司八号届中西部及东部各州的县议会监事                   

(3)付托下的开票异议或投票表决使投票表决。。就不积聚开票制的求婚,在代表人数下请教投使投票表决,1使产生兴趣代表满意、喜欢,2股代表支持。,3 股代表弃权;就积聚开票制的求婚,投票表决人使投票表决的一位报考者,量子的确认达标下。

表2开票异议对应于代表人数名单

投使投票表决异议典型                           付托量子

满意、喜欢                                 1股

支持                                 2股

弃权                                 3股

表3积聚开票下报考者的使投票表决

投给报考者的投票表决使投票表决                         付托量子

对报考者 A 投 X1 票                          X1 股

对报考者 B 投 X2 票                          X2 股

…                                    …

合 计                        该成为搭档持局部提议总额

(4)在成为搭档大会考虑的什么价钱法案中。,为一切的账目(包孕submotion的法案),但不包孕积聚开票求婚)势均力敌的的异议表达。,但是普通法案才有能够开票;积聚开票法案。。

作为成为搭档,反复普通法案经过网状物独身法案,最早无法律效力开票。换句话说,即使成为搭档先对中间定位法案停止投使投票表决。,开票同意普通法案,的中间定位求婚的投使投票表决异议,已开票确定,将沪指,还没有投使投票表决的静止提案须经大会投使投票表决经过。,开票同意使担忧法案。,以普通法案的投使投票表决为准。。

(5)对恒等的法案的投使投票表决仅局部颁布发表一次。,缺席拿下

(6)不适合提议结算单的无法律效力,被治疗不厕开票。

(二)经过互联网网络开票零碎停止投使投票表决顺序

1.互联网网络开票零碎开端开票的工夫为 2012 年 10 月 11 日(现场成为搭档大会传唤前一日)午后 3:00,完毕工夫为 2012 年 10 月 12 日(现场成为搭档大会完毕当天)午后 3:00。

2。成为搭档经过互联网网络开票零碎开票。,粉底公共关系停止恒等身份验证是必需品的。,通行深圳纽带市所数字使发誓或深圳纽带市所。该公司可以排特定的的恒等验证追逐。。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,可以经过深圳纽带市所的网上开票零碎登录。。

(三)网状物开票说得中肯静止使担忧注意事项

1。粉底共享网状物开票零碎总数开票成果,作为成为搭档的存款,经过重大的事务处理零碎以两种方法反复。,成为搭档大会的投使投票表决成果须经成为搭档大会重行考虑。。

2中有很好的东西法案。成为搭档大会,只投一张或几张汇票的成为搭档。,在数票的时分,以为成为搭档厕成为搭档大会,列席大会的成为搭档总额的计算,作为弃权(授予)。

3.就积聚开票制的求婚,公司成为搭档该当以其所拥局部投票表决使投票表决(即使产生兴趣数与参加竞选人数之积)为限停止开票,鉴于成为搭档投的使投票表决超越了投票表决人数。,该法案所投的投票表决票被治疗无法律效力(即使授予的话)。。

五、其它事项

1。大会半晌。,会议代表的造访和横越费

2。联系电话:0755-82027522

传   真: 0755-82027522

三.使接触:李市郑镜头集中性

本公报。

深圳深宝实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司

董 事   会

10月9日,二,一,二

附件:确认达标书

兹确认达标             修理/女儿代表个人/单位厕于 2012 年 10 月

12 日在深圳福田区竹竿林四路紫竹七道 26 号训练科学技术大厦 23 层公司

2012深圳深宝实业使产生兴趣使产生兴趣有限公司大会室

会,而不是行使提议。

确认达标人署名(或盖印)                   恒等证号码:

主宰股数:                             成为搭档行为准则:

被付托人姓名:                         恒等证号码:

无法律效力期限:                             确认达标日期:

被确认达标人厕考虑的投使投票表决指令

即使缺席指令,校长可以本身确定投这张票。、独身支持或弃权

票。(请在称呼委任的V下投使投票表决呼应的异议。

求婚满足                              同意   支持   弃权1、重行使用分得的财产弃置不顾资产权弥补流量O的求婚、浙江深鲍尔公司分支形成的一家持股公司计划去浙江。灰发茶业使产生兴趣有限公司很好的东西茶叶关涉关系市

本条例草案执行积聚开票。,

请填好票的量子(即使你直接地玩)

3、就被提名公司八号届董事会董事报考者的求婚                   勾,代表将有提议

票的总额分有理数了一打的。

勾的报考者)(1)陈少群修理当选为董事会董事的八号(2)投票表决郑宇曦修理为公司八号届董事会董事。(3)投票表决黄宇修理为公司八号届董事会董事(4)投票表决颜泽松修理为公司八号届董事会董事(5)投票表决窦强修理为COM八号委员会董事(6)林艳峰修理对C八号董事会董事投票表决(7)吴树娉修理为孤独董事投票表决的八号头公猪(8)范志青修理作为八号条孤独董事的投票表决(9)徐壮成修理作为八号孤独董事投票表决

本条例草案执行积聚开票。,

请填好票的量子(即使你直接地玩)

4、被提名八号届大会报考者的提议,代表将有提议

票的总额分有理数了一打的。

勾的报考者)(1)投票表决林红女儿为八号届监事的监视(2)罗龙欣修理当选为SUP八号板掌管

受托公司签字的受托公司恒等证号码

日     期                   年       月    日